Segundo adianta o jornal Observador, o Benfica está a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Polícia Judiciária (PJ) por alegadamente impor uma dependência económica em relação a clubes pequenos.
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Refere a mesma publicação que os encarnados procuravam obter vantagem através da transferência de jogadores a custo zero e do empréstimo dos mesmos a clubes como o Santa Clara e o Desportivo das Aves. Luís Filipe Vieira está no centro deste esquema.
Terão sido recolhidos indícios da prática de corrupção desportiva, crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e participação económica em negócio.
O Observador aborda as transferências de César Martins, Patrick, Martin Chrien e Fábio Cardoso para o Santa Clara na época 2018/2019, nas quais esteve envolvido José Gonçalves, diretor desportivo do Aves na temporada 2017/2018. A PJ recolheu escutas nas quais José Gonçalves e Luís Filipe Vieira discutem estas transferências.
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O nome de Paulo Gonçalves volta também a dar origem a suspeitas, nomeadamente pelo seu envolvimento na contratação de Jhonder Cádiz ao V. Setúbal. A PJ suspeita que o antigo assessor jurídico da SAD encarnada tenha recebido uma comissão superior ao valor pago aos sadinos pelo venezuelano, na condição de intermediário.