Segundo adianta a CMTV, foram quatro as transferências que motivaram a investigação ao Benfica, no âmbito do processo Operação Malapata.
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As transferências em causa são as de Odysseas Vlachodimos, Lisandro López, Nuno Tavares e Gedson Fernandes.
Recorde-se que a PJ fez buscas a Benfica e Sporting, que estão sob suspeita da prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Foram feitas 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, das quais resultaram três detenções, entre elas a de César Boaventura.
Segundo o comunicado da PJ, foram até ao momento identificados movimentos financeiros num montante superior a 70 milhões de euros (com ganhos em sede fiscal de 1,5 M€ no que respeita ao principal visado).
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A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados.
No caso de César Boaventura, já havíamos dado conta de um processo que o empresário avançou contra o Benfica, a propósito da transferência de Nuno Tavares, onde reclamava uma dívida de 800 mil euros. [Recorde o diferendo na sugestão abaixo].
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